Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, — это информация обо всех владельцах поставщика, начиная от юридических и заканчивая физическими лицами. Данные предоставляют по запросу заказчика по 223-ФЗ. Рассказываем, в каком случае предоставляются данные, как оформить документ.
Скачать форму предоставления информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (пустой бланк) |
Скачать образец заполнения справки о цепочке собственников компании (заполненный) |
Скачать образец справки о собственниках ООО (заполненный, с пояснениями) |
Скачать примерную форму письма о предоставлении сведений о цепочке собственников по запросу |
Скачать образец сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (альбом унифицированных бланков) |
Когда готовят сведения о собственниках
Представители СМП (малого и среднего предпринимательства) — это небольшие компании или ИП, у которых один владелец. Крупными предприятиями владеют несколько организаций. Кроме того, в перечне создателей крупного бизнеса есть и физические лица, и акционеры, и долевые участники. Весь список учредителей компании — это и есть информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, которая поможет заказчику узнать, у какого юридического или физического лица больше вложений в уставный капитал. Такие сведения поставщик обязан предоставить по запросу заказчика.
Под бенефициарами понимаются получатели выгоды от финансово-экономической деятельности компании (115-ФЗ от 07.08.2001). Первым владельцем в цепочке выступает юридическое лицо, затем перечисляются все остальные лица из числа российских и иностранных юрлиц. Конечный бенефициар в перечне — физическое лицо.
К примеру, письмо по запросу справки о цепочке собственников в составе закупочной документации выглядит следующим образом:
Раскрытие сведений о владельцах компании помогает государственным заказчикам избегать коррупции, аффилированности и заключения договоров с подставными лицами для дальнейшей выгоды чиновничьего аппарата (поручения председателя правительства № ВП-П13-9308 от 28.12.2011, письмо АП РФ № П24-746 от 30.12.2011).
Поставщики полностью раскрывают данные о владельцах — от юридических лиц до конечных бенефициаров из числа физических лиц. Поставщики готовят сведения в соответствии со 115-ФЗ и Единым реестром юридических лиц. Госзаказчики проверяют информацию через открытые онлайн-ресурсы: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальный сайт ФНС и другие.
Форма и порядок заполнения справки
Унифицированного документа не предусмотрено: информация о собственниках контрагента, включая конечных бенефициаров, подается по форме, рекомендованной заказчиком в закупочной документации. Там же приводится и порядок ее заполнения.
Такие сведения подают в виде таблицы, в которой перечислены все владельцы. Цепочка раскрывается так: поставщик — его собственники — их владельцы — бенефициары (физлица). Универсальная справка о бенефициарных владельцах юридического лица для АСТ ГОЗ подойдет и для иных площадок, если заказчик не разместил собственную форму в закупочной документации.
Обязательные сведения о юридических лицах — ИНН, ОГРН, адрес компании и место жительства владельца, доли участников.
По правилам, цепочка собственников для ИП не составляется. У ИП нет иных выгодоприобретателей, кроме самого предпринимателя. Если у индивидуального предпринимателя требуют подобную информацию, ему необходимо составить ответное письмо о том, что он единственный владелец и получатель прибыли собственного бизнеса.
Крупные компании в ответ на требование о ЦС предоставляют заказчику полную цепочку владельцев бизнеса по форме и порядку, установленным заказчиком. Общие правила составления цепочки таковы:
- В первую очередь указываются владельцы первого уровня, затем — второго уровня и далее, до конечного бенефициара. Такими бенефициарами выступают не только физлица, но и некоммерческие организации, государственные и муниципальные образования, субъекты РФ.
- По каждому участнику указываются подтверждающие документы и их реквизиты — название, номер, дата. При использовании онлайн-документов прикладываются ссылки на ресурсы их размещения.
- По каждому участнику отмечается его основной ОКВЭД.
- Персональные сведения о бенефициарах из числа физических лиц вносятся только после письменного согласия гражданина на обработку персональных данных.
- Все подтверждающие документы сканируются и прикладываются к таблице ЦС.
К подтверждающей документации относятся выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров или торгового реестра, документы об образовании юрлица (в том числе иностранного) или справка о создании организации, копии паспортов физлиц и др.
Образец
Актуальная информация о собственниках и акционерах организации — используйте этот шаблон в работе:
А это образец справки:
Об авторе этой статьи
-
Практикующий бухгалтер.
Работаю с начала учебы в ВУЗе. Есть опыт работы и в коммерции, и в бюджете. С 2006 по 2012 работала бухгалтером-кассиром и кадровиком. С 2012 по настоящее время — главный бухгалтер в бюджетном учреждении. Помимо прямой бухгалтерии занимаюсь закупочной и планово-экономической деятельностью. 4 года пишу тематические статьи для профильные изданий.