Мошенничество в тендере — это получение чужого имущества или права на него путем обмана, злоупотребления доверием с предоставлением недостоверной информации. Его сложно распознать новичкам и компаниям, которые никогда не принимали участия в госзакупках и тендерах или участвуют бессистемно (разово).
Скачать таблицу заказчиков с признаками мошенничества |
Как распознать мошенников
Признаки мошенничества в госзакупках и тендерах, на которые следует обращать внимание:
- Предлагают слишком привлекательные условия тендера — сделка с большой маржой, с хорошими условиями оплаты (авансирование/короткий срок оплаты).
- Имитируют привилегии минимальным количеством участников без торгов, закрытый тендер, доступ к прямой госзакупке, единственный поставщик.
- Проводят тендер в сжатые сроки, объясняя это тем, что ответственное лицо уходит в отпуск и поэтому КП и документы необходимо отправить до понедельника.
- Признаком мошенничества может быть то, что тендер проводит крупная компания без корпоративной атрибутики — адреса электронной почты, номеров телефона, или юридический адрес — место массовой регистрации.
- Не дают поясняющих развернутых ответов по предмету тендера. Мошенничество в сфере закупок выявляется при отсутствии запрашиваемых документов, невозможности выяснить нюансы закупки.
- Запрашивают завышенное обеспечение заявки на участие в госзакупке (обеспечение контракта), требуют купить специфические сертификаты.
- На мошенничество указывает противоречие норм положения о закупках информации об опубликованном тендере, форме и перечне необходимых документов (в положении о закупках предусмотрено обеспечение договора банковской гарантией, а по документации организатор принимает только деньги).
- Непродолжительное время существования (дата регистрации, срок действия сайта только 1–3 месяца) или организация находится в стадии ликвидации.
- Организатор тендера зарегистрирован как естественная монополия, а в ОКВЭД есть оптовая торговля.
- Расчетный счет организатора тендера открыт в банке, где это просто и быстро сделать.
- По заключенному контракту в рамках госзакупки предлагают новые условия, отличные от договорных (меняют адрес поставки на другой). Свяжитесь с компанией по другим каналам (найдите официальный сайт, почту, номер телефона), посетите место поставки (направьте курьера, проверьте его на картах).
- Используйте сервисы проверки контрагентов, чтобы избежать мошенничества в сфере госзакупок: проверьте статус, финансовое состояние компании, сколько времени на рынке, с кем судилась, кто учредители и есть ли риск банкротства.
- Посмотрите открытые данные об организаторе закупки (ФНС, статистика, арбитражный суд, судебные приставы, ЕИС, ЭТП).
Популярные схемы мошенничества в закупках
- Несуществующие закупки или мифический заказчик. Мошенничество состоит в регистрации организации (или это существующая организация в стадии ликвидации), по поддельным документам получает КЭП, регистрируется в ЕИС как заказчик по 223-ФЗ или как коммерческая организация на ЭТП, объявляет одну или несколько процедур закупок за короткий промежуток времени на крупную сумму (на товары, которые легко перепродать), устанавливает высокое обеспечение заявок на участие в закупке или договор с требованием перечисления на банковские реквизиты, собирает деньги и отменяет тендер или доводит закупку до подписания договора, принимает продукцию и пропадает, перестает выходить на связь.
- Мошенничество со стороны фиктивного поставщика. Участники используют подложные банковские гарантии с целью выигрыша в госзакупках, получения аванса без намерения их исполнения. Еще один вариант заключается в том, что недобросовестный поставщик попадается участнику госзакупок. Открывают расчетный счет реальной компании на основании поддельных сканов паспортов, учредительных документов, создают иллюзию деятельности с привлекательными ценами, зеркало сайта или новый сайт, принимают оплату и пропадают. От мошенничества спасет проверка контрагентов, запрос дополнительных документов, звонки на другие номера телефонов, оплата через эскроу-счет.
- Мошенничество в инвестировании госзакупок или коммерческих тендеров с обещанием высоких процентов. Приглашают к сотрудничеству под выигранный тендер, показывают реальную закупку, подделанные учредительные документы. Заключают договор, получают деньги и исчезают. Или мошенники на госзакупках заключают сделку, которая не содержит целевого использования, средства уходят на другие нужды. Анализируйте реальные проценты тендерных займов на рынке, проверяйте документы с юристом, требуйте обеспечения обязательств, находите реальные отзывы других инвесторов.
- Недобросовестные помощники в госзакупках. Представляются организаторами госзакупки или представителями ЭТП. Мошенничество заключается в предложении помощи за определенную сумму раскрыть информацию о других участниках, ценах, предлагают отключить конкурентов от торгов, ускоренную регистрацию для участия в госзакупке на спецплощадках, где она невозможна. Получив оплату, исчезают.
- Мошенничество в подготовке документации с гарантией выигрыша. Организатор закупки готовит документацию так, что победит определенный поставщик. Могут в форме коммерческого предложения указать некорректную формулу, так что у участника автоматически встают некорректные данные. Заявку признают несоответствующей требованиям документации и отклоняют. Проверяйте формы, мошенничества в закупке можно избежать, для этого запросите разъяснения у заказчика.
- Изменение условий контракта. В период между итоговым протоколом по госзакупке и подписанием договора предлагают увеличить стоимость контракта или уменьшить объем поставки, а разницу вернуть деньгами.
- Мошенничество в государственных закупках встречается в виде стратегии участия. Таран используют во всех видах закупок, чтобы избавиться от конкурентов. Несколько компаний договариваются поделить между собой все тендеры, создают несколько подставных фирм. Имитация борьбы направлена на максимальное занижение цены госзакупки, которое невыгодно остальным участникам. Последним цену предлагает тот, кто забирает тендер. Его цена чуть ниже цены ближайшего к победе честного участника, а псевдоконкуренты отсеются по техническим причинам (их заявки будут отклонены из-за несоответствия требованиям госзакупки). Внимательно следите за действиями участников тендера, не упустите момент и постарайтесь предложить цену, выгодную вам, максимально приближенную к третьему месту.
- Отзыв заявки на участие в госзакупке. Представители организатора госзакупки за денежное вознаграждение просят не участвовать в тендере, отозвать заявку и устраняют нежелательного конкурента. За мошенничество предусмотрена уголовная ответственность, признается сговором.
- Мошенничество на обучении по госзакупкам. Под видом курса по госзакупкам продают уроки с неактуальной, недостоверной информацией, множеством рекламы с грандиозным обещанием заработка в миллионы рублей. В итоге ученики не зарабатывают, а деньги за обучение им не возвращают. Перед покупкой курсов по госзакупкам проверяйте компетенции, реальные достижения, отзывы, упоминания. Зачастую за громкими обещаниями стоит пустота и реестр недобросовестных поставщиков.
Примеры из жизни
Пример мошенничества, имевшего место в конце 2021 года. Ко мне обратилась знакомая — владелица школы по обучению детей английскому языку. Ей поступило заманчивое предложение о заключении договора с Почтой России на обучение сотрудников английскому языку. Условия и сумма тендера ее более чем устраивали, но для участия требовался документ, которого у нее нет, — сертификат рейтинга деловой репутации.
Приглашение на закрытую процедуру закупки с вложением формы анкеты, коммерческого предложения, извещения и технического задания:
От имени известной крупной компании поступает устное приглашение или по электронной почте стать участником закрытого тендера или прямым поставщиком. Для участия в закупке необходимо направить коммерческое предложение. Участнику тендера сообщают о заинтересованности в заключении сделки, просят направить стандартный пакет документов (выписки, устав, сведения о директоре, реквизиты и т. д.), среди которых есть требование о наличии сертификата надежного поставщика (сертификат соответствия СТО / РПО / ИСО, удостоверение качества, справка о нахождении в реестре надежных поставщиков).
Первое, что указало на мошенничество, — почта, с которой писали, не корпоративная. Мне приходилось работать с этим заказчиком, поэтому я это знала. Второе — приглашение на закрытую процедуру направили из Москвы, а не из местного управления, которое проводит закупки. Нашла в свободном доступе положение о закупках (на сайте заказчика, на сайте www.zakupki.gov.ru), где указаны требования к участникам, порядок проведения закрытых процедур. Затем позвонила по телефону ответственного лица, который прислал приглашение. Он продиктовал адрес «надежного» сайта, где можно получить сертификат. Стоимость сертификата составила порядка 50 000 руб., организатор гарантировал, что затраты компенсирует после заключения сделки и это обычная практика для их компании.
Такого в тендерах нет!
Я написала запрос начальнику местного отдела закупок. Получила ответ, что лицо, направившее предложение, не сотрудник Почты, документация не соответствует положению о закупках.
Мошенники предлагают сертификат сделать быстро за небольшие деньги, им переводят деньги и не получают ничего либо фиктивную бумагу. Если вы получили приглашение от компании, проверьте информацию о заказчике, их сайт, найдите контакты в ЕИС, имена лиц, ответственных за тендеры, и уточните у них, реально ли полученное вами предложение участия в закупке.
Некоторые заказчики предупреждают о мошенничестве при закупке от их имени.
Об авторе этой статьи
-
Эксперт и участник закупок более 9 лет.
Выиграла тендеров на сумму более 200 млн рублей.
Заключила более 500 контрактов.